Desarticulada una organización en Mairena del Aljarafe por estafar a entidades bancarias

La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha desarticulado una organización criminal, en el marco de la operación ‘Banknote’, por un delito de falsificación de documentos mercantiles, públicos, delito societario, blanqueo de capitales y organización criminal, con el que ha estafado presuntamente pagarés y modelos tributarios a entidades bancarias por un total de 2,6 millones de euros.

Según informa la Guardia Civil en una nota de prensa, el cuerpo perteneciente al Puesto Principal de Mairena del Aljarafe ha detenido a tres personas, e investigado a una cuarta en el marco de esta operación.

El origen de ‘Banknote’ se sitúa en diciembre de 2020 por denuncias de tres empresas perjudicadas, a las que los servicios jurídicos de un banco nacional les reclamaban 116 pagarés por un importe de aproximadamente 1,3 millones de euros, «cuando ninguna de las tres tenían relación alguna ni vinculación con dicha entidad bancaria», han informado las autoridades.

Investigación

Una vez estudiados los pagarés empleados, los agentes comprueban que tanto el sello como la rúbrica no correspondían con los originales de las empresas perjudicadas. Además, se ha averiguado que la titularidad de las cuentas bancarias beneficiarias pertenecían al grupo empresarial creado por los detenidos.

Durante la investigación, los agentes comprueban que la organización ha llegado a falsificar, supuestamente, documentación con la que los detenidos justificaban en la Agencia Tributaria «la relación del grupo empresarial delictivo con otras empresas legales que estaban estafando».

Colaboración con los agentes

Los servicios jurídicos de la entidad bancaria, en colaboración con los agentes investigadores, con una cantidad supuestamente defraudada de aproximadamente 2,6 millones de euros.

Las autoridades han informado que los tres detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla.