Ocho detenidos y un imputado en Utrera por estafa bancaria y pertenecía a grupo criminal

– Con la creación de una empresa tapadera de catering sin actividad, realizaron 20 operaciones de compra y anulación con tarjetas, por valor de 21.300 euros a través del TPV.

– Las operaciones de estafa tenían unos importes que iban de los 2.200 hasta los 6.400 euros, que cuando se hacía efectivo se retiraba de la cuenta y se hacía la devolución.

Agentes de la Guardia Civil de Utrera, dentro de la operación “TARJETO”, ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a realizar estafas de forma planificada a una entidad bancaria de la localidad, utilizando para ello un Terminal Punto de Venta (TPV), como pieza esencial para perpetrar su actividad delictiva.

Los autores de los ilícitos consiguieron que la entidad les permitiera contratar un TPV simulando tener una empresa de catering, en la cual sería utilizado el terminal como el medio de pago para realizar las transacciones de ventas a través de tarjeta de crédito.

Una vez el grupo criminal obtuvo el TPV, se iniciaron las primeras estafas bancarias. El procedimiento para realizar las estafas, consistía en la realización de compras ficticias con tarjeta a través del terminal de punto de venta (TPV) vinculado a la cuenta corriente de la presunta empresa. En el momento en que la entidad bancaria realizaba el ingreso del importe de la compra, los titulares de la cuenta procedían a la extracción del dinero, y una vez habían retirado dicha cantidad, los supuestos compradores anulaban su transacción, siéndoles reintegrados por la entidad bancaria el importe de la compra y no pudiendo la sucursal bancaria recuperar el dinero empleado en las transacciones.

La operación “TARJETO”,se inició a principios del mes de Junio tras detectar la estafa un empleado de la sucursal afectada y denunciar los hechos ante la Guardia Civil de Utrera. En el momento en el que se formula la denuncia de la estafa observada, se inicia una investigación, la cual ha permitido comprobar los hechos, identificar a los implicados y desarticuclar de forma rápida la trama delictiva. Por tanto, las 8 personas, cuyas iniciales corresponen a S.O.G, A.M.A, M.D.R.R, S.R.R, A.R.G, A.P.T, J.M.D.O y J.L.P.G han sido detenidas y una más, J.M.M.A que se encuentra en prisión,ha sido imputada.

Las estafas bancarias llevadas a cabo por estas personas ascendían a un importe total de 21.300 euros. El TPV empleado en los hechos delictivos también ha sido recuperado.