20 personas implicadas en blanqueo de dinero procedente de drogas  

Agentes de la policía Nacional, en el marco de la operación grande, mediante la que intervinieron el año pasado 20 kilos de cocaína, 180.000 euros en efectivo y armas de diferentes tipos, han continuado la investigación, esta vez por delito de blanqueo de capitales, culminando la misma con la imputación de 20 personasfísicas y 6 empresas.

Por estos hechos se han bloqueado además 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y 1 embarcación, valorados en 3.000.000 de euros.

Amplio informe patrimonial

La investigación en la que se incardina la operación grande comenzó en el 2020, culminando un año después con la intervención de 20 kilos de Cocaína, 180.000,00 euros en efectivo, armas de fuego cortas y largas, incluidas algunas de las consideradas de guerra, y otros efectos relacionados con el trafico de sustancias estupefacientes.

En relación con estos hechos, los agentes continuaron investigando la posible existencia de una organización dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Tras una larga y meticulosa investigación de casi doce meses, los agentes constataron que la misma introducía grandes cantidades de cocaína, para distribuirla entre diferentes traficantes asentados en varias localidades de la Provincia de Sevilla y que a su vez se servia de un entramado empresarial, puesto al servicio de la misma, para introducir en el mercado legal los beneficios obtenidos con la compraventa de la droga.

Lavados de dinero

Uno de los medios de blanqueo másutilizados por la organización, para convertir en legal el dinero obtenido fraudulentamente, era la compra-venta de vehículos de segunda mano, muchos de ellos de alta gama y traídos de importación.

Durante la compleja investigación los agentes detectaron también que para no levantar sospechas, los investigados habíancreado empresas con el objetivo de ocultar su patrimonio real. A pesar de ello, las mismas pudieron ser intervenidas.

El análisis de todas las pruebas e informaciones recopiladas, permitió la emisión de un  amplio informe patrimonial de los investigados, que permitió imputarpor blanqueo de capitales a 20 personas físicas y a 6 empresas. Así como, bloquear36 cuentas corrientes, con un saldo de unos 50.000 euros en efectivo y embargar 14 inmuebles y 1 embarcación, valorados en 3.000.000 de euros.

Entregado el informe patrimonial ante el Juzgado, todos los 20 investigados resultaron procesados por Blanqueo de Capitales.