Detenida en Dos Hermanas por estafar más de 300.000 euros

Una mujer fue detenida el pasado mes de septiembre en la localidad de Dos Hermanas, tras ser considerada presunta autora de estafar una cantidad total de 314.390,58 euros a distintas empresas ubicadas en España, Israel, Grecia, Malta y Alemania.

Los hechos tuvieron su origen en Madrid, cuando una empresa española interpuso una denuncia alertando sobre la suplantación de su identidad corporativa a través del correo electrónico, provocando que uno de sus clientes, una empresa Israelí, abonara la cantidad de 16.164,66€ a una cuenta bancaria ubicada en Dos Hermanas.

Empresas de Grecia, Malta y Alemania como víctimas predilectas

El modus operandi utilizado por la presunta autora, conocido como «Man in the Middle», consiste en suplantar la identidad de una empresa (proveedora), y tras hacerse pasar por ella, remitir facturas dirigidas a otras empresas (clientes), para conseguir que estas últimas realicen las transferencias correspondientes a una cuenta bancaria bajo su control, y así posteriormente repartir o transferir el dinero a otras terceras cuentas de diferentes entidades, o bien realizar disposiciones en efectivo, dificultando así la trazabilidad y rastreo del dinero estafado.

Mediante esta tipología delictiva, la presunta autora logró apoderarse de unas ganancias ilícitas superiores a los 300.000,00€, utilizando para ello una red de cuentas bancarias creada a tales efectos, constituida por hasta un total de catorce, bien a su nombre o a nombre de empresas donde la detenida también era socia única y administradora.

Operación Mediterráneo

La localización de estos hechos en la localidad sevillana, provocó que la investigación por parte de la Policía Nacional, se centrase en la misma con la finalidad de ubicar el destino del dinero estafado.

Gracias a las pesquisas realizadas por los investigadores, se pudo identificar a otras empresas víctimas de hechos similares, ubicadas en Grecia, Malta y Alemania, las cuales habían denunciado previamente los hechos ante las autoridades competentes de sus respectivos países.

Este tipo de hechos relacionados con la ciberdelincuencia ha registrado un aumento en los últimos años, motivo por el cual la Policía Nacional se encuentra inmersa en una constante renovación y especialización con la finalidad de combatir esta nueva criminalidad cibernética.