Desarticulan en Sevilla una trama que se dedicaba a estafar a empresa con el timo de «El Nazareno»

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado criminal dedicado al conocido como timo de El Nazareno. Dentro de la trama, según ha informado este jueves el Instituto Armado, los investigadores han podido constatar también un importante fraude a la Tesorería de la Seguridad Social.

Vecino de La Rinconada

Las pesquisas empezaron a finales del año 2019, momento en el que se supo que un vecino de La Rinconada se estaba dedicando a dar altas fraudulentas en la Seguridad Social a supuestos trabajadores de una empresa suya que carecía de actividad empresarial. Gracias a esos contratos, los empleados podían solicitar bajas laborales, subsidios por desempleo, ayudas familiares y préstamos financieros a diferentes entidades del ramo, contando con el aval de las supuestas nóminas de dicha empresa.

La Guardia Civil averiguó que el principal investigado se había hecho con otra empresa mediante la cual estaba llevando a cabo pedidos constantes de carburantes, aceites, neumáticos y otras mercancías a empresas del ramo del combustible y la automoción. Pedidos estos, que en ninguno de los casos abonaba a dichas empresas. Ésa es la mecánica del timo de El Nazareno.

Un grupo formado por nueve personas

Según un comunicado del Instituto Armado, la operativa de la estafa se encontraba perfectamente definida, a través de varias empresas interpuestas de las cuales los miembros del grupo investigado eran sus gestores y administradores.

Ellos realizaban pedidos, sobre todo de carburantes, a varias empresas del ramo. Estos carburantes se descargaban, en la gran mayoría de ocasiones en varias naves del polígono industrial La Isla, del término municipal de Dos Hermanas. Incluso, una de estas naves, contaba en su exterior con un surtidor de gasoil para la venta.

Timo de El Nazareno

El grupo estaba formado por nueve personas y era liderado por un vecinos de Los Palacios de 42 años.

Lo estafado a las diferentes empresas perjudicadas asciende hasta la fecha a 658.470 euros. Y el perjuicio a la Tesorería de la Seguridad Social a 229.295 euros.

La Guardia Civil ha detenido a los nueve miembros del entramado e investiga a 44 personas por el fraude a la Seguridad Social.

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