Desmantelan una organización de tráfico de tabaco ilegal desde San José de la Rinconada

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una investigación conjunta que ha culminado con la incautación de 800 kilos de tabaco picado en un chalet de la localidad de San José de la Rinconada y en una empresa de paquetería en Sevilla.

También se han intervenido 39.000 euros en efectivo y cheques pendientes de cobro por valor de 12.000 euros. Además, se ha detenido a los siete responsables. Su centro neurálgico lo tenían en un chalet en San Jose de la Rinconada. Captaban a sus clientes a través de anuncios en páginas Web de segunda mano y en redes sociales, transportando posteriormente la mercancía a través de empresas de mensajería.                                    

Operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

Esta investigación, que ha sido bautizada con el nombre de Tumbaku II, comenzó tras tener los agentes conocimiento de que un antiguo investigado por delitos relacionados con el contrabando de tabaco, continuaba con dicha actividad delictiva.

Tras practicar varias diligencias policiales, los investigadores constataron la existencia de una organización dedicada al tráfico de picadura de tabaco y blanqueo de capitales, que captaba compradores a través de anuncios en redes sociales y páginas web de compraventa, recibiendo los pedidos mediante Whatsapp; para ello utilizaban lineas de teléfono a nombre de testaferros o con identidades falsas, para evitar ser identificados.

Un chalet como centro de operaciones

Conforme avanzaba la investigación, los agentes localizaron en la localidad de La Rinconada, un chalet como punto neurálgico, donde se empaquetaban y preparaban los pedidos de tabaco que después eran trasladados en un camión furgoneta a empresas de transporte y mensajería, para distribuirlos a los compradores por toda la geografía española. Los pagos siempre eran realizados contra reembolso.

De estas empresas de transporte, los investigadores han podido comprobar que el año pasado, como mínimo, los ahora detenidos cobraron más de 500.000 euros. Era dinero procedente del tabaco picado enviado. Utilizaban estos servicios  de transporte al menos tres o cuatro veces por semana. Cada carga podía oscilar entre los sesenta a cien cajas de diversos tamaños.

Detención de los responsables de la organización

Esta operación conjunta culminó con la detención de los siete responsables y un investigado no detenido. Entre ellos estaba el cabecilla, que dio pie a la investigación. Se le imputan los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales

Tras realizar diferentes registros, en el chalet de La Rinconada y una empresa de mensajería de Sevilla, se pudo desmantelar toda la infraestructura establecida por esta organización. Fueron incautados un total de 800 kilos de picadura valorada en 140.000 euros. Además, 39.000 euros en efectivo y tres cheques pendientes de cobro por valor de 12.000 euros cada uno. También, siete cuadros pintados al óleo, abundante material informático y de telefonía móvil, así como cuantioso  material de embalaje.